AML والامتثال المؤسسي في الإمارات
قد تخضع الشركات في القطاعات المنظمة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وKYC وحفظ السجلات والتقارير والضوابط الداخلية.
دعم عملي للامتثال
- تنظيم مستندات الشركة والملكية
- تنظيم ملفات KYC للعملاء والأطراف
- دعم السياسات والإجراءات الداخلية إدارياً
- متابعة سجلات ومواعيد الامتثال
- التنسيق مع مختصين أو مستشارين قانونيين عند الحاجة